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Un efecto de red: El creciente compromiso con la transparencia de beneficiarios reales

Los oradores del Foro de Transparencia de Beneficiarios Reales del 7 de septiembre compartieron ideas sobre el modo en que se pueden utilizar los registros públicos de beneficiarios reales para crear confianza, combatir la corrupción y enfrentar la delincuencia financiera.

El Reino Unido acoge uno de los mayores sectores de servicios financieros del planeta. También es uno de un número creciente de países que requiere que todas las empresas nombren a las personas que en última instancia son propietarias o las controlan. Por lo tanto, fue un lugar adecuado para una singular reunión de representantes de empresas extractivas, contables y de servicios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. El propósito del foro era comprometerse a seguir avanzando en la publicación y utilización de datos de beneficiarios reales.     

“El tren está saliendo de la estación, ustedes también podrían estar a bordo”, declaró el campeón anticorrupción del primer ministro del Reino Unido, John Penrose MP, al describir el progreso hacia la transparencia por sector y por país. “Empezando con el sector los extractivos, este es un comienzo brillante”.

El 7 de septiembre, cinco empresas mineras, Anglo American, BHP, Glencore, Newmont y Rio Tinto anunciaron una serie de compromisos sobre la transparencia de beneficiarios reales. A este grupo de empresas, al que John Penrose denominó “la realeza de la minería”, se sumó la energética Repsol para emitir la declaración, que va más allá de los compromisos existentes contraídos por los signatarios como empresas que apoyan el EITI. Instamos a otras empresas que apoyan el EITI a unirse a este grupo para promover la transparencia de beneficiarios reales. 

Más de 110 países se han comprometido a publicar información sobre beneficiarios reales por empresas de uno o más sectores. Los oradores en el foro señalaron que el aumento del número de registros existentes crea un “efecto de red”, mediante el cual las empresas que deseen emprender la debida diligencia con respecto a sus socios comerciales pueden acceder fácilmente a la información sobre su propiedad.

Para empresas mineras como BHP, tiene sentido apoyar la transparencia de beneficiarios reales. “La lucha contra la corrupción en nuestro sector nunca ha sido tan importante”, manifestó Tim Robinson, quien supervisa la conformidad global y la anticorrupción para BHP. Señaló que en un escenario sugerido por el Acuerdo de París, la demanda de cobre podría duplicarse y la demanda de níquel podría cuadruplicarse en los próximos 30 años. Debido a que estos recursos primarios se encuentran preponderantemente en países con estructuras de gobernanza débiles, saber quién posee o se beneficia de las empresas que tienen derechos sobre estos recursos servirá como desincentivo importante para la corrupción, para aumentar la confianza pública y abrir los recursos al debido escrutinio. Con más de 9.000 proveedores, BHP experimentará un importante aumento en su capacidad para llevar a cabo la debida diligencia de los proveedores gracias a la transparencia de beneficiarios reales, y aumentará su comprensión de sus socios comerciales.

Don Fancher, Asesor Principal de Riesgos y Finanzas de Deloitte, subrayó el poder de la tecnología como ayuda para combatir la delincuencia financiera. Destacó la necesidad de contar con conjuntos de datos abiertos y de mayor tamaño para detectar patrones de comportamiento fraudulento y desarrollar soluciones proactivas para combatir la delincuencia financiera.

Nigeria ha sido uno de los primeros en reconocer la importancia de publicar datos sobre los beneficiarios reales de las empresas. Según Prince Clem Agba, Ministro de Estado, Presupuesto y Planificación Nacional de Nigeria, aunque la legislación nigeriana ordena a la Comisión de Asuntos Corporativos que recopile y publique información sobre los beneficiarios reales de las empresas, la experiencia de Nigeria es que muchas empresas todavía deben convencerse de su importancia. Se prestará apoyo para mejorar el registro de datos en Nigeria mediante Opening Extractives, un programa mundial auspiciado por el EITI y Open Ownership que transformará la disponibilidad y el uso de información de beneficiarios reales. Nigeria es uno de los aproximadamente 12 países que se beneficiarán del apoyo jurídico y técnico de Opening Extractives, que se presentó formalmente en el foro.  

Desde la perspectiva de la sociedad civil, Suneeta Kaimal, Presidenta y Directora Ejecutiva del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales, destacó la existencia de una red de ONG internacionales que apoyan el uso de datos de beneficiarios reales. Señaló la importancia del uso de datos, sin lo cual los datos de beneficiarios reales corren el riesgo de ser “otro punto de datos inerte”.

Las declaraciones del G7 publicadas en la semana del foro subrayan la importancia de una transparencia de beneficiarios reales y acogen con satisfacción el apoyo a la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo. Las declaraciones respaldan la opinión de que la transparencia de beneficiarios reales en toda la cadena de suministro puede ayudar a mitigar los riesgos de corrupción. Además, alientan las medidas adoptadas por los bancos de desarrollo para promover las mejores prácticas.

La diversidad de voces que piden transparencia de beneficiarios reales refuerza la importancia del esfuerzo colectivo (y el potencial del efecto de red) que se necesita para hacer realidad la transparencia de beneficiarios reales.

Recursos

 

Authors: 

Andrew Irvine

Director Jurídico y de Participación Corporativa

Andy es el Director Jurídico y de Participación Corporativa del Secretariado Internacional del EITI. Asesora a los países sobre el desarrollo de sus marcos jurídicos e institucionales para cumplir

Joanne Jones

Directora de Comunicaciones

Joanne dirige el equipo de comunicaciones del EITI, donde trabaja en el desarrollo y la implementación de planes de comunicación para generar conciencia en la ciudadanía acerca del EITI y la gobern